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2021年第四次临时股东大会通知公告2021-011

发布时间：

2021-10-13 00:00

来源：

公司简称：金年会金字招牌信誉至上公告编号：2021-011

金年会金字招牌信誉至上股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年10月29日9点30分。预计会期半天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年10月22日。股权登记日在公司股东名册上备案在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》；

议案主要内容：

金年会金字招牌信誉至上股份有限公司（以下简称“公司”）为规范企业的内控治理，减少不必要的关联交易，消除部分经营场地产权不明晰情形，并优化公司全资子公司宁波市诚邦办公设备有限公司（以下简称“宁波诚邦”）的生产经营场所布局，降低物流成本，宁波诚邦拟转让其拥有的位于宁波市镇海区蛟川街道石柱路28号的房屋建筑物及土地使用权（房屋建筑物7,884.81m2，土地使用权9,083.00m2），交易不构成重大资产重组。同时提请授权沈金龙全权办理资产出售相关手续。

议案内容详见公司《第三届董事会第二次会议决议》

（二）审议《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》；

议案主要内容：

根据2021年度经营计划，公司对2021年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，通过后授权董事长及各子公司总经理在额度范围内签署相关合同。

议案内容详见公司《第三届董事会第二次会议决议》

（三）审议《关于金年会授权开展金融衍生品业务的议案》：

议案主要内容：

为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、锁定成本、规避利率、汇率等风险，实现稳健经营，公司现对2020年已开展的金融衍生品业务进行确认，并对2021年及后续年度拟开展金融衍生品业务进行说明如下：

公司及子公司2021年度及后续年度拟开展业务名义本金每年不超过4.5亿元，在该额度内循环操作；单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议，授权期限为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至新决议生效之日止。

议案内容详见公司《第三届董事会第二次会议决议》

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照等有效身份证件办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证或护照，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间:

2021年10月29日9:00

（三）登记地点: